logoza.ru

Правовая поддержка по 115-ФЗ

Нашими специалистами создан Центр правовой поддержки  по вопросам Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Мы оказываем юридическую помощь в следующих ситуациях

  • Отказ банка в предоставлении услуги  дистанционного банковского обслуживания;
  • Поступление в Ваш адрес запроса от банка, неясного или заведомо невыполнимого характера;
  • Непроведение платежных поручений банком, отказ в их принятии. Незаконная блокировка операций по банковскому счету;
  • Блокировка счета за операции с криптовалютой. Блокировка платежей по покупке-продаже криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Ripple и другие);
  • Другие злоупотребления банка своими полномочиями (на основе 115-ФЗ или иных подзаконных актов).

Как мы работаем

  1. Вы предоставляете нашим юристам информацию по сложившейся ситуации, с приложением всей переписки с банком.
  2. Мы готовим развернутую письменную консультацию. Опытные юристы составляют индивидуальный план действий по разблокировке банковского счёта, с учетом последней досудебной и судебной практики.
  3. Урегулирование спора в досудебном порядке. Включая подготовку полного пакета документов и претензионную работу с банком и контролирующими органами.
  4. В сложных случаях, мы представляем Ваши интересы в суде. Готовится сильная доказательственная база, формируется четкая позиция по делу. Наши юристы обладают богатым опытом по данной категории дел- 95 % судебных решений вынесено в пользу наших клиентов.
  5. Мы поможем оценить риск приостановления банковских операций (или отказа в их совершении) и принять предупредительные меры. Наша команда готова взять на себя полное правовое сопровождение ваших сделок.

 

Подробно с услугами Центра Вы можете ознакомиться на сайте:  http://blokirovki.net